以P2P模式運營，向社會吸收資金16.21億元期貨配資股票，至平臺關(guān)閉時未兌付資金1.235億元。這是湖南株洲市蘆淞區(qū)法院判處的一起“非吸”案。
2024年5月，此案有16名被告人被以非法吸收公眾存款罪判刑，其中多名被告人上訴。在此之前，另案處理的2名被告人一審判刑后上訴，株洲市中級法院發(fā)回重審。
徐龍龍等被告人的一審判決書（部分）。受訪者 供圖
7月30日，澎湃新聞（www.thepaper.cn)記者從多名辯護律師處獲悉，蔡志忠等被告人重審案件7月25日在蘆淞區(qū)法院開庭審理，目前尚未宣判；徐龍龍等被告人的上訴案件，則尚未開庭。
據(jù)檢察機關(guān)指控，此案的作案時間為2014年至2019年，被告人蔡志忠等人在深圳成立公司后，將P2P業(yè)務(wù)開展至株洲市，在未取得金融行業(yè)資質(zhì)的情況下向不特定社會公眾吸收資金。
此案審理過程中，有辯護律師當庭提供證據(jù)稱，株洲的一家上市農(nóng)牧企業(yè)是涉案公司的控股股東，應(yīng)承擔相應(yīng)法律責任。蘆淞區(qū)法院一審認為，“其他主體是否構(gòu)成犯罪不影響本案處理”，對關(guān)于遺漏被告人的辯護意見不予采信。
涉事上市農(nóng)牧企業(yè)唐人神集團股份有限公司就此回應(yīng)澎湃新聞稱，其公司但僅作為財務(wù)投資人，未參與自由財富實際經(jīng)營活動，未曾挪用或占用自由財富的任何資金，自入股到退出虧損本金82萬元。
分案審理，18名被告人被一審判刑
被指控為此案主犯的蔡志忠是廣東人，其他被告人大多為湖南株洲人。
株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院指控稱，2014年5月，蔡志忠注冊成立深圳自由財富管理有限公司（以下簡稱“自由財富公司”），上線了“自由財富”APP，專門從事互聯(lián)網(wǎng)P2P（互聯(lián)網(wǎng)金融點對點借貸）業(yè)務(wù)。2015年11月，自由財富公司在株洲設(shè)立分部，將P2P業(yè)務(wù)開展到株洲市，辦公地點設(shè)在唐人神集團總部三樓，2017年9月搬至蘆淞區(qū)雙銀大廈。
據(jù)檢方指控，自由財富公司在未取得金融行業(yè)資質(zhì)的情況下，向不特定社會公眾吸收資金，其運營模式為：先由公司資產(chǎn)部物色需要資金的借款主體，將其借款資料提交至自由財富P2P平臺上發(fā)布，再由公司資金部向社會公開宣傳，吸收不特定公眾資金；投資人的資金投入平臺項目后，實際進入該自由財富公司控制的銀行賬戶，由蔡志忠指令打給借款主體，借款到期后的本金和利息也轉(zhuǎn)至自由財富公司賬戶，蔡志忠扣除平臺傭金后返給投資人。
經(jīng)統(tǒng)計鑒定，自2014年5月至2019年11月，自由財富公司通過上述運營模式，向8330名主體吸收資金16.21億元，至平臺關(guān)閉時未兌付資金1.235億元。
檢方認為，涉案被告人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。這起“非吸”案被分案辦理，均由株洲市蘆淞區(qū)法院進行一審。
蔡志忠的辯護律師告訴澎湃新聞，蔡志忠及另一被告人岳蒙蒙分別被一審判刑十一年六個月、八年，上訴后株洲中級法院以事實不清、證據(jù)不足發(fā)回重審。7月25日，蘆淞區(qū)法院開庭重審，目前尚未宣判。
除了蔡志忠、岳蒙蒙，徐龍龍、魏厚喜等19名被告人2023年1月被起訴，亦由蘆淞區(qū)法院一審。這19人系蔡志忠手下的管理人員或業(yè)務(wù)員。
庭審中，被告人徐龍龍及其辯護人作無罪辯護，認為其主要負責公司內(nèi)部行政管理，并未從事吸收資金業(yè)務(wù)，且入職第二年就懷孕休產(chǎn)假再未回公司，不應(yīng)承擔刑責。蘆淞區(qū)法院審理后認為，徐龍龍作為總經(jīng)理助理屬于公司執(zhí)行層面的管理層，其休產(chǎn)假期間仍每月領(lǐng)取高管工資，“享受了非法吸收公眾存款帶來的收益，應(yīng)當對此負責”。
判決書顯示，徐龍龍之外的18名被告人自愿認罪認罰。
2025年5月16日，蘆淞區(qū)法院作出一審判決，認定19名被告人均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，其中3人被單處罰金，16人被判刑。
被判處有期徒刑的16名被告人中，徐龍龍被判刑五年并撤銷此前開設(shè)賭場罪的三年緩刑，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金九萬元；被告人魏厚喜被判刑四年并處罰金八萬元；其他14名被告人均被判緩刑并處罰金。
一審判決后，徐龍龍等多名被告人上訴至株洲中級法院，該案二審目前尚未開庭。
上市企業(yè)曾是涉案公司大股東，回應(yīng)稱未參與實際經(jīng)營
一審判決書顯示，庭審中，徐龍龍的辯護律師劉再榮稱，徐龍龍在“非吸”一案中實際發(fā)揮的作用極其有限，“本案實際發(fā)揮管理者、決策者、指揮者作用的，另有其人。”
劉再榮當庭指出的“另有其人”，是指唐人神集團委派至自由財富公司的高管。
總部位于湖南株洲的唐人神集團股份有限公司，是一家經(jīng)營生豬產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)牧企業(yè)，2011年在深交所上市。
劉再榮向法庭提交了21份書證以證明：唐人神集團曾是涉案的自由財富公司的大股東，在注冊資本中出資1020萬元，持股51%；自由財富公司雖由蔡志忠創(chuàng)立，但后來的法定代表人、董事長、財務(wù)經(jīng)理等高管均為唐人神集團委派過來的；投資協(xié)議顯示，應(yīng)提交董事會表決的重大事項有16項，“唐人神委派董事對上述所有事項均擁有一票否決權(quán)”。
對于劉再榮關(guān)于本案遺漏被告人的辯護意見，一審法院并未采信：“涉案被告人犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，其他主體是否構(gòu)成犯罪不影響本案處理?！?/p>
近日接受澎湃新聞采訪時，劉再榮仍認為唐人神集團在本案中負有法律責任，他表示已向相關(guān)部門控告。
唐人神集團則以文字回復澎湃新聞：當年入股自由財富公司的出發(fā)點，是想通過平臺融資，為缺乏資金能力的養(yǎng)殖戶和經(jīng)銷商提供發(fā)展所需資金；2015年11月入股自由財富公司，持有51%股權(quán)，“但僅作為財務(wù)投資人，未參與自由財富實際經(jīng)營活動?！?/p>
唐人神集團稱，其已于2018年9月、2019年8月，分兩次全部退出對自由財富平臺的持股（分別退股35.7%、15.3%），“唐人神入股期間未曾挪用或占用自由財富的任何資金，自入股到退出虧損本金82萬元”。
唐人神集團還表示期貨配資股票，2019年自由財富平臺“爆雷”后，唐人神積極參與了債權(quán)收購工作，累計已完成650余人的債權(quán)兌付（比例為57%）；此外，推薦第三方公司正在繼續(xù)收購債權(quán)，未收購的債權(quán)待司法程序結(jié)束后仍可進行司法兌付，“剩余債權(quán)人的救濟途徑是通暢的”。
文章為作者獨立觀點，不代表網(wǎng)上股票配資觀點
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